ચંદ્ર ઠાકુર પાસેથી ઘણા દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા ૨૬ બેંક ખાતાઓ સામે આવ્યા
New Delhi,તા.૧૨
ગૌતમ બુદ્ધ નગરની ટીમે દિલ્હીમાંથી એક તિબેટીયન નાગરિકની ધરપકડ કરી છે જેણે નકલી દસ્તાવેજો દ્વારા ભારતીય પાસપોર્ટ બનાવીને સાયબર છેતરપિંડી આચરી હતી. આરોપી નામ બદલીને ભારતમાં રહેતો હતો. તે આરોપીના ભારતીય પાસપોર્ટ દ્વારા વિદેશ જતો હતો. તેણે સાયબર ગુનેગારો સાથે મળીને કરોડોની સાયબર ફ્રોડ પણ કરી છે. બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેણે પોતાનું ભારતીય નામ બદલીને ચંદ્ર ઠાકુર કરી લીધું અને તે જ નામે પાસપોર્ટ પણ મેળવ્યો. જી્હ્લ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ૧૧ સપ્ટેમ્બરના રોજ આરોપી છિંજો થારચીન ઉર્ફે ચંદ્ર ઠાકુર ઉર્ફે તંજીમની દિલ્હીના દ્વારકામાં તેના ફ્લેટમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
એસટીએફના જણાવ્યા અનુસાર, તેની પાસેથી એક પાસપોર્ટ, એક નકલી મતદાર આઈડી કાર્ડ, એક પાન કાર્ડ, એક આધાર કાર્ડ, બે એટીએમ કાર્ડ, એક કંબોડિયન સિમ કાર્ડ અને બે મોબાઈલ ફોન મળી આવ્યા છે. એસટીએફની ટીમે જણાવ્યું કે કેટલાક દિવસોથી તેને વિદેશી નાગરિકો દ્વારા નકલી દસ્તાવેજો દ્વારા ભારતીય નાગરિકતાના દસ્તાવેજો તૈયાર કરવા અને પાસપોર્ટ વગેરે બનાવવાની માહિતી મળી રહી હતી. જી્હ્લએ દ્વારકામાં રહેતા ચંદ્ર ઠાકુરને પૂછપરછ માટે તેની ઓફિસમાં બોલાવ્યા હતા. સઘન પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીઓ સામે સાયબર છેતરપિંડી માટે વિદેશી નાગરિકોને બેંક ખાતા પૂરા પાડવાના પુરાવા મળ્યા હતા.
એસટીએફને આરોપી ચંદ્ર ઠાકુરે તિબેટીયન નાગરિક હોવાની ઓળખ છુપાવીને પશ્ચિમ બંગાળમાંથી નકલી દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને નકલી પાસપોર્ટ બનાવ્યો હોવાના પુરાવા પણ મળ્યા હતા. આ પછી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જી્હ્લ અનુસાર, તે ૧૪ વર્ષની ઉંમરે તિબેટ ભાગી ગયો હતો. જ્યાંથી તે ૫૦-૬૦ લોકોના સમૂહ સાથે નેપાળ આવ્યો હતો અને લગભગ ૩ મહિના સુધી કાઠમંડુના રેફ્યુજી સેન્ટરમાં રહ્યો હતો. ત્યાંથી તેઓ દિલ્હીના બુદ્ધ વિહાર રેફ્યુજી સેન્ટર આવ્યા હતા. લગભગ એક મહિના પછી, તેણે હિમાચલ પ્રદેશની એક શાળામાં અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કર્યું અને ૩ વર્ષ સુધી અભ્યાસ કર્યા પછી, તે દિલ્હી ભાગી ગયો હતો
છિંજો તરચીન ઉર્ફે ચંદ્ર ઠાકુરે ત્યારબાદ ધર્મશાલા અને દિલ્હીની વિવિધ રેસ્ટોરન્ટ્સમાં ૪ વર્ષ સુધી કામ કર્યું.
આરોપી વર્ષ ૨૦૦૮માં મજનુ કા ટીલા (દિલ્હી)માં રહેવા લાગ્યો હતો. તે નેપાળથી ચાઈનીઝ ઈલેક્ટ્રોનિક સામાન લાવ્યો અને દિલ્હીના બજારમાં છૂપી રીતે વેચવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે તેણે ચાઈનીઝ ભાષાનું પણ સારું જ્ઞાન મેળવ્યું. વર્ષ ૨૦૧૦-૧૧માં ફેસબુક પર એક મહિલા સાથે મિત્રતા કર્યા બાદ તે ગંગટોક (સિક્કિમ) આવ્યો હતો અને એક હોટલમાં રસોઈયા તરીકે કામ કરવા લાગ્યો હતો. અહીં તે દાર્જિલિંગમાં હોટલ ચલાવતા એક છોકરાને મળ્યો હતો.પછી તે દાર્જિલિંગ આવીને રહેવા લાગ્યો હતો.
દાર્જિલિંગમાં રહેતી વખતે તેણે ચંદ્ર ઠાકુરના નામે બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે આધાર કાર્ડ અને મતદાર ઓળખ કાર્ડ મેળવ્યું હતું. આ પછી તેણે વર્ષ ૨૦૧૩માં ચંદ્ર ઠાકુરના નામનો ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવ્યો અને ચીન, મલેશિયા, થાઈલેન્ડ અને દુબઈ જેવા અનેક દેશોનો પ્રવાસ કર્યો. આરોપી વર્ષ ૨૦૨૧માં નેપાળની મુલાકાત દરમિયાન કાઠમંડુમાં ચીનના રહેવાસી ‘લી’ને મળ્યો હતો. લીએ તેમને નેટ બેન્કિંગ સહિત ઇન્ડિયન બેન્કનું ચાલુ ખાતું આપવા કહ્યું, જેનો ઉપયોગ વિવિધ પ્રકારની ગેમિંગ એપ્સ, લોગિન એપ્સ, ટ્રેડિંગ એપ્સમાં થતો હતો.
આરોપીએ ચીનીઓને ભારતીય બેંક ખાતું આપ્યું હતું. તે ખાતામાં આશરે રૂ. ૪.૫ કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયા પછી, ખાતાધારકે ૯ ડિસેમ્બર ૨૦૨૧ના રોજ દિલ્હીના જીટીબી એન્ક્લેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસમાં તિબેટીયન નાગરિક જેલમાં ગયો હતો. તેણે લગભગ ૯ મહિના જેલમાં વિતાવ્યા. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ, છિંજો થરચીન દ્વારકાના રહેવાસી નંદુ ઉર્ફે નરેન્દ્ર યાદવને મળ્યો, જે પહેલાથી જ ચાઈનીઝના સંપર્કમાં હતો, જે તેને પૈસાના બદલામાં ભારતીય ખાતું આપતો હતો.
આરોપી છિંજો થાર્ચિન નેપાળ અને શ્રીલંકામાં બેઠેલા ચાઈનીઝના સંપર્કમાં આવ્યો હતો અને તેણે ભારતીય વ્યક્તિઓ અને પેઢીઓના બેંક ખાતાઓ સક્રિય કરવા માંડ્યા હતા અને તે વિદેશી નાગરિકોને ઉપલબ્ધ કરાવવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેનો તેઓ સાયબર ગુનાઓમાં ઉપયોગ કરતા હતા. પૂછપરછ દરમિયાન, આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા લગભગ ૨૬ ભારતીય બેંક ખાતાઓનો ખુલાસો થયો છે, જેના સંદર્ભમાં ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.